Convocatorul AGA din data de 25.06.2020 si ordinea de zi:

Consiliul de Administrație al S.C. TURSIB S.A. cu sediul in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR, in data de 25.06.2020, ora 15:00,  la sediul Primariei Municipiului Sibiu din str. Samuel Von Brukenthal 2, Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25.06.2020, ora 15:00

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii la data de 31.12.2019 (bilant contabil, note explicative, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, balanta si raportul administratorilor).
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit pentru anul 2019.
3. Prezentarea si aprobarea repartizarii profitului net realizat la 31.12.2019 si a profitului net suplimentar realizat la 31.12.2018.
4. Numirea comisiei care va reprezenta actionarul unic - Consiliul Local,  pentru efectuarea evaluarii activitatii desfasurate de  membrii Consiliului de Administratie in anul 2019.
5. Analiza si aprobarea prelungirii duratei contractuale, pe o perioada de 24 luni, a serviciilor juridice de reprezentare in instanta-contract nr.3871/ 01.03.2018 incheiat cu Bacila si Asociatii-Societate Civila de Avocati, modificat prin Act aditional nr.1/29.03.2019.
6. Aprobarea completarii hotararii AGA nr.184/14.02.2020.
7. Diverse.

In contextul mentinerii starii de alerta si pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea răspândirii COVID 19 și adoptarea unei conduite sociale responsabile, ședința Adunarii Generale a Actionarilor SC TURSIB SA din data de 25.06.2020 ora 15:00 se va desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă on-line, de videoconferință. Proiectele de hotarari si hotararile se pot consulta pe site-ul oficial tursib.ro

                        Presedinte Consiliu de Administratie

                                            Ec. Mircea Ovidiu