Tursib România

In temeiul prevederilor art. 111 si 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12, pct. 2.2 si 7.5 din Actul constitutiv al societatii TURSIB SA, se convoaca:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII TURSIB S.A. care va avea loc in data de 05.05.2026, ora 13:00 la sediul Tursib din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

Acționarii pot vota prin corespondență, buletinele de vot urmând a se transmite electronic prin e-mail, pe adresa oficială a societății: office@tursib.ro sau a secretarului tehnic : juridic@tursib.ro, pană la data de 05.05.2026, ora 12:00.

ORDINE DE ZI:

Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026 inclusiv anexele de fundamentare 2-5, intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, OUG 89/2025 si OG nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare; Analiza si aprobarea Planului de marketing pentru anul 2026; Analiza si aprobarea contractarii pe o perioada de 24 luni a serviciilor juridice de asistență si reprezentare în instanță;
Prezentarea Dispoziției obligatorii nr. SB 02/31.03.2026 si Raportului de inspecție economico-financiară nr. SB03/31.03.2026, întocmite de organele de control din cadrul DGRFP Brasov- Inspecția Fiscală, Serv. Inspecție Economico-Finaciară. Analiza deficienței constatate la pct.3.1 din Dispoziția obligatorie, în vederea dispunerii de măsuri de către AGA.
Aprobarea, conform art. 8 alin. (2) din OG 26/2013 a depasirii în lunile februarie-martie-aprilie 2026, a 1/12 din valoarea bugetata în anul 2025 a cheltuielilor .
Aprobarea modificării Contractului de credit incheiat de Tursib SA cu Banca Comerciala Romana, nr. 20211220049/20.12.2021;
Aprobarea caietului de sarcini privind vânzarea terenului proprietate TURSIB SA, situat în Sibiu, str.Lucernei nr.37E– CF 120388;
Aprobare privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra unor imobile terenuri: CF140143 Sibiu - în suprafață de 1.683mp, CF140162 Sibiu – în suprafață de 487mp, CF140164 Sibiu- în suprafață de 1374mp, CF 140163 Sibiu- în suprafață de 154mp, în conformitate cu prevederile HCL 2011/2023 privind aprobarea Documentației de urbanism PUZ- Zona de urbanizare – Activitați economice cu caracter industrial în Mun. Sibiu, zona Calea Surii Mici, prelungirea str. Monaco FN, în vederea trecerii în proprietate publică a Municipiului Sibiu, pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Împuternicirea Directorului general al Tursib SA pentru efectuarea operatiunilor notariale necesare.
Diverse.