În temeiul prevederilor art. 111, art.117, art.118, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12, pct. 2.2, 4.1, 7.3 din Actul constitutiv al societății  TURSIB S.A. și având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al TURSIB S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24.04.2025, ora 10:00 la sediul TURSIB S.A. din mun. Sibiu, str. Munchen., nr. 1 cu următoarea

 Ordine de zi:

• Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 inclusiv anexele de fundamentare 2-5, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, OUG nr. 156/2024, cu modificările și completările ulterioare și OG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare.
• Analiza și aprobarea modificării, conform prevederilor art. VII alin. (1) din Legea nr. 187/2023, a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinaciari, stabiliți prin acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății și integrați în planul de administrare. Aprobarea nivelului minim al ICP, conform metodologiei din Anexa nr. 2 la HG 639/2023, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional. Desemnarea reprezentantului AGA care va semna actele adițioanele la contractele de mandat ale administratorilor societății.
• Diverse.

Mandatarea președintelui Consiliului de Administratie să semneze Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor Tursib S.A.

Materialele informative  privind ordinea de zi sunt publicate pe site-ul societății și vor fi transmise prin poșta electronică acționarilor, în conformitate cu prevederile și termenele  legale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon 0269/426100, între orele 08:00- 15:00.