In temeiul prevederilor art. 111 si 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12, pct. 2.2 si 7.5 din Actul constitutiv al societatii  TURSIB SA, se convoaca:

ADUNAREA GENERALĂ  ORDINARA A ACŢIONARILOR  SOCIETĂȚII TURSIB S.A. care va avea loc in data de 27.05.2026, ora 13:00.

Conform art. 121 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

„Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenta adunării, fara respectarea formalitătilor cerute pentru convocarea ei.”

Acționarii vor vota prin corespondență, buletinele de vot urmând a se transmite electronic prin e-mail, pe adresa oficială a societății: office@tursib.ro sau a secretarului tehnic : juridic@tursib.ro, pană la data de 27.05.2026, ora 12:00.

ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea situatiilor financiare ale societatii la data de 31.12.2025 (bilant contabil, note explicative, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, balanta si raportul administratorilor) precum si aprobarea descarcarii de gestiune.

Aprobarea Raportului de audit pentru anul 2025.

Aprobarea repartizarii profitului net realizat la 31.12.2025.

2.Diverse

Materialele informative  privind ordinea de zi vor fi publicate pe site-ul societatii si vor fi transmise prin posta electronica actionarilor, in conformitate cu prevederile legale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 0269/426100, intre orele 08:00- 15:00.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Vasile Maier-Bondrea

Materiale informative