În temeiul prevederilor art.111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12, pct. 2.2 din Actul constitutiv al societatii  TURSIB SA, avand in vedere prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare  si 7.5 din Actul constitutiv al societatii potrivit carora :  Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei”,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 24.08.2026 ora 13:00.

Acționarii vor vota prin corespondență, buletinele de vot urmând a se transmite electronic prin e-mail, pe adresa oficială a societății: office@tursib.ro sau a secretarului tehnic : juridic@tursib.ro, pană la data de 24.08.2026, ora 12:00.

Ordine de zi:

1. Analiza Planului de administrare al TURSIB SA pentru perioada de mandat 2026-2030 si aprobarea indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari (ICP) rezultați din planul de administrare in vederea transmiterii lor spre avizare finala catre  AMEPIP si  completarii contractelor de mandat ale administratorilor prin act aditional;
2. Aprobarea formei actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor, acestea  urmand a fi incheiate dupa emiterea avizului final de catre AMEPIP;
3. Mandatarea unui reprezentant al AGA pentru semnarea actelor adiționale la contractele  de mandat ale administratorilor.
4. Analiza si  aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al  TURSIB SA pentru anul 2026, respectiv Anexa 1, Anexa 2, Anexa 4 si Anexa 5, conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019,  Ordonantei Guvernului nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de Urgenta nr. 89/2025.
5. Analiza raportului de autoevaluare al Consiliului de Administratie pentru anul 2025 si aprobarea realizarii evaluarii privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA  in anul 2025, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011, printr-un expert ale carui servicii vor fi contractate de societate in conditiile legii.
6. Analiza si aprobarea Raportului administratorilor pentru semestrul I 2026, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Mandatarea președintelui Consiliului de Administratie, să semneze Hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor Tursib S.A.
8. Diverse. 

Presedinte Consiliu de Administratie,
Vasile Maier-Bondrea